房价高与这有关？惊爆这些巨款进地产洗钱 涉45物业4,700万！

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【环球中文网 www.cbeiji.com讯 】加拿大媒体通过最近几天的连续调查报道揭示与毒品犯罪相关的钱通过地下一条龙的服务以比一般高利贷低三分之二的息率，向房地产买家提供贷款，以便清洗黑钱，其目标瞄准中国买家！

据《环球邮报》(The Globe and Mail)近日报道，毒贩向瘾君子贩毒毒品得到现金，不过他们不敢明目张胆以一袋袋的大批现金存入银行，因为此举会引起银行职员的注意，怀疑金钱的来源，并向当局汇报故此他们为洗黑钱另找方法。

对借款人登记房产
该群毒贩其中一个洗黑钱方法是，就像银行一样，他们提供贷款，然后对借款人的房地产登记相关费用，相当于该笔债务的价值和利息，而相关登记让他们持有该房地产权益，直到债务清理完毕。如果该物业日后售出，贷款便从销售收益中支付。经过这一买一卖，本是见不得光的贩毒收益，被清洗干净，最后以合法方式出现。

报道指出，有人以约39.6厘的“低息”，提供贷款。而一般高利贷的息率，则高达120厘。报道又指，经过综合数百宗诉讼、止赎和财产记录，发现了17个该类贷款人，涉及近年大温45个物业，总额高达4,700万元。

这是全球和邮件调查贷款流程的45个房产中的9个，毒品交易商可以用它来投资和洗钱，并获得丰厚的利润 - 所有这些都没有实际拥有任何涉及的房产。

洗黑钱对象包括中国客户

上述毒贩的洗黑钱对象包括中国新移民、观光客，以及他们的子女。其中原因是该群新移民在中国可能有钱，但是在中国政府管制下，他们不易把钱汇到卑诗省。在卑诗省，洗黑钱问题来越来越受到关注，较早前便有消息指，不法分子利用本省的赌场来洗黑钱。

据加拿大的“环球邮报”报道，加拿大华人的地下钱庄和毒贩有千丝万缕的联系，利用中国富有新移民和加拿大的合法诉讼程序洗钱。

卑诗省华裔毒贩在街头出售芬太尼(Fentanyl)和其他毒品，再将街头贩毒得来的现金借给居住在温哥华的中国富豪。

而中国富豪则用温哥华本地的物业作抵押，然后在中国向毒贩的中国账户还钱。毒贩因此得以洗钱，然后再用收到的钱在中国就地购买芬太尼，再运到加拿大贩售。

因为中国加强外汇管制，富有的中国大陆移民无法将国内资金汇出来，因而出现了地下钱庄。开地下钱庄的毒贩利用加拿大的法庭作为追索富豪欠款的工具。

如果借款人未能还款，毒贩就向加拿大法院控告借款人，要求出售他们所抵押的物业。抵押物业被卖出后，地下钱庄的私人贷款者不仅可以取得欠款，还能加收利息。同时将钱洗“干净”。

地下钱庄和赌场、以及贩毒洗钱，利用房产市场和加拿大法院的关系如下图↓

中国外汇管制

中国大陆富豪在国内拥有巨款，但中国政府的外汇管制令他们无法将大笔金钱拿出来赌博等，因此他们不得不在海外借款。这也许是此种乱象的根源所在。

“环球邮报”报道了大批华人富豪丧失抵押权的诉讼案，总共发现17个地下钱庄。这些钱庄在45宗温哥华物业拍卖中收回总共4700万元本金和利息。

其中一个姓张的私人贷款人有一个客户叫高家贵(音)，是个有赌博习惯的中国房地产开发商。他的赌博借款超过自己在卑诗省拥有的物业价值。最后不得不把温哥华价值5800万元的空置豪宅和土地统统给了债主。

环球邮报报还访问了另外一个从地下钱庄借钱的华人，但这名受访者不透露姓名，因为怕被报复。他说借到的钱几乎全部是现金，“看起来可能不是来自干净的渠道”，不过他也不想深究了。

这人说自己是赌场的VIP，近年用自家在卑诗省的两处豪宅作抵押﹐共借了将近1300万元。利率是每2个星期5%，相当于130%的年利率，比加拿大法律允许的利率翻了一倍多。他表示这样的利率自己也很难接受，但这是唯一能借到大笔金额的途径。因为“在中国的钱出不来”。

他还表示，一些借钱的人由于利滚利欠巨债，“有的人因此而破产，只好回国去再也不来加拿大了。他们把自己的房产和汽车都放弃了，还有的人甚至放弃了加拿大的永久居民身份。”

加拿大警方反应

卑诗省的总检察长表示，他对房地产市场洗钱和犯罪活动的报道深感不安。

David Eby发表声明说，政府非常重视通过房地产进行洗钱的报道。

此前“ 环球邮报”发表了一篇报道，称与芬太尼贸易有关的人正在使用卑诗省的

房地产市场洗钱，尤其是肮脏的毒品资金。

Eby表示，他已经责令前皇家骑警警务处副处长Peter German审查卑诗省赌场的洗钱政策和做法。

上个月，German建议敦促政府宣布针对豪赌者的赌场新规，包括要求在24小时内花费1万元或以上的人证明资金来源。

Eby说，German还会考虑洗钱是否与其他领域有关，包括房地产和税收政策。

“我们的政府将确定洗钱问题涉及的范围，以及如何妥善解决这个问题，”周五他在一份声明中说。

“我们将确保调查卑诗省赌场的洗钱活动，充分利用报道及其揭示的令人不安的信息。”

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